Sanciones

Sanciones impuestas a casinos de juegos de azar (Licenciatarios y/o Administradores Responsables)

El Ministerio de Hacienda regido por la Ley No.494-06 de fecha 27 de diciembre de 2006 y su Reglamento de aplicación No.489-07, conforme las atribuciones de la Ley No. 155-17 Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de fecha 1ro. de junio de 2017 impuso las sanciones administrativas descritas en el siguiente cuadro, las cuales ya han adquirido firmeza, de acuerdo a lo que establece el artículo 77 de dicha Ley.

La publicación de las sanciones administrativas impuestas a los sujetos obligados por la comisión de alguna falta administrativa se realiza con fines correctivos y con carácter disuasivo, razón por la que no representa una opinión adversa sobre el mismo.

No. Resolución Responsable Monto/Estatus Concepto
1 Octava Resolución, marcada DM-5005 d/f 31 de julio de 2017. Gruppo San Giovanni, S.A. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC. Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34).
2 Décima Resolución, marcada DM-5007 d/f 31 de julio de 2017. Negocios Rocopel, S.A. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC.
3 Séptima Resolución, marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017. Sr. Ramón Durán, Casino Blue House. RD$500,000.00.
4 Novena Resolución, marcada DM-5006 d/f 31 de julio de 2017. The Prosper Fortune Business, Inc. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC.
5 Décimo Séptima Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017. Puerto La Cruz Comercial, S.A.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros. Licencias y/o Administración Responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No.351 de fecha 06 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
6 Primera Resolución, marcada DM-5793 d/f 04 de septiembre de 2017. Antilles Entertainment Group, S.R.L. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
7 DDécimo Primera Resolución, marcada DM-4250 d/f 12 de julio de 2017. Complejo Turístico Hotelero el Napolitano, S.R.L.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
8 Décimo Octava Resolución, marcada DM-4257 d/f 12 de julio de 2017. Playa Cana, B.V.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
9 Décimo Novena Resolución, marcada DM-4258 d/f 12 de julio de 2017. Playa Ocean BAV, B.V.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
10 Décimo Segunda Resolución, marcada DM-4251 d/f 12 de julio de 2017. Caridelpa, S.A.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
11 Vigésimo Segunda Resolución, marcada DM-4261 d/f 12 de julio de 2017. Inversiones Vilazul, S.A.S. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
12 Décimo Tercera Resolución, marcada DM-4252 d/f 12 de julio de 2017. Hoteleras del Cibao, S.R.L.. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros.
13 Décimo Quinta Resolución, marcada DM-4254 d/f 12 de julio de 2017. Coastal Casino Development Company, S.A. RD$ 500,000.00.
14 Décimo Sexta Resolución, marcada DM-4255 d/f 12 de julio de 2017. Coastal Gaming, S.A. RD$ 500,000.00.
15 Cuadragésimo Sexta Resolución, marcada DM-609 d/f 13 de marzo de 2018. Mi Llanura, S.R.L. Cancelación del registro de Administración Responsable Por violación al artículo 8 de la Ley 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
16 Décimo Tercera Resolución, marcada DM-642 d/f 17 de mayo de 2018. Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A.. RD$2,000,001.00 (Licenciatario y Administrador Responsable) Estatus de Sanción: Endurecimiento de la sanción por incumplimiento a la Vigésima y Vigésimo Primera Resoluciones d/f 6 de julio de 2017 (DM-4259 y DM-4260 d/f 12 de julio de 2017). Licencias y/o Administración Responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No.351 de fecha 06 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Nota: Esta información está actualizada a la fecha:  Martes, 2 de julio de 2019.