Prensa
Novena Resolución, marcada DM-314-2019 d/f 18 de septiembre de 2019
Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Séptima Resolución marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017, En virtud de las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo al no designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34).