Sanciones
Potestad Sancionadora
El Ministerio de Hacienda regido por la Ley núm. 494-06 de fecha 27 de diciembre de 2006 y su Reglamento de Aplicación núm. 489-07, conforme las facultades de la Ley núm. 155-17 Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de fecha 1ro. de junio de 2017 impuso las sanciones administrativas descritas en los siguientes cuadros, las cuales ya han adquirido firmeza, de acuerdo a lo que establece el artículo 77 de dicha Ley.
La publicación de las sanciones administrativas impuestas a los sujetos obligados por la comisión de alguna falta administrativa se realiza con fines correctivos y con carácter disuasivo, razón por la que no representa una opinión adversa sobre los mismos.
Listado de las sanciones
| No. | Resolución | Entidad | Monto | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trigésima Primera Resolución, marcada DM-564-2019 d/f 12 de diciembre de 2019 | Sky International Caribbean, INC. | RD$300,000.00 | Administración Responsable del Casino Sol de Plata, Hotel Sol de Plata, incumplió la obligación de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Resolución núm. 204-17, d/f 22 de diciembre de 2017. |
| 2 | Novena Resolución, marcada DM-314-2019 d/f 18 de septiembre de 2019 | Casino Blue House, Hotel Blue House | Revocación de registro de Administración Responsable | Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Séptima Resolución marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017, En virtud de las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo al no designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34). |
| 3 | Vigésima y Vigésimo Primera Resolución, marcada DM-206-2019 d/f 28 de junio de 2019 | Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. | Revocación de Licencia | Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Vigésima Resolución marcada DM-4259 d/f 12 de julio de 2017, en virtud de las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964, al no actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar según se les requirió. |
| 4 | Vigésimo Primera Resolución marcada DM- 206-2019 d/f 28 de junio de 2019 | Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. | Revocación de registro de Administración Responsable | Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Vigésimo Primera Resolución marcada DM-4260 d/f 12 de julio de 2017, en virtud de las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964, al no actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar según se les requirió. |
| No. | Resolución | Entidad | Monto | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadragésimo Sexta Resolución, marcada DM-609 d/f 13 de marzo de 2018 | Mi Llanura, S.R.L | Cancelación del registro de administración responsable | Por violación al artículo 8 de la Ley 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. |
| 2 | Décimo Tercera Resolución, marcada DM-642 d/f 17 de mayo de 2018 | Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. | RD$2,000,001.00 (Licenciatario y administrador responsable) como Endurecimiento de la sanción por incumplimiento a la Vigésima y Vigésimo Primera Resoluciones marcadas DM-4259 y DM-4260 d/f 12 de julio de 2017 | Licencia y administración responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| No. | Resolución | Entidad | Monto | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Séptima Resolución, marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017 | Sr. Ramón Durán, Casino Blue House | RD$500,000.00 | Sujetos obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34). |
| 2 | Octava Resolución, marcada DM-5005 d/f 31 de julio de 2017 | Gruppo San Giovanni, S.A | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC | Sujetos obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34). |
| 3 | Novena Resolución, marcada DM-5006 d/f 31 de julio de 2017 | The Prosper Fortune Business, Inc | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC | Sujetos obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34). |
| 4 | Décima Resolución, marcada DM-5007 d/f 31 de julio de 2017 | Negocios Rocopel, S.A | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC | Sujetos obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34). |
| 5 | Primera Resolución, marcada DM-5793 d/f 04 de septiembre de 2017 | Antilles Entertainment Group, S.R.L. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 6 | Décimo Primera Resolución, marcada DM-4250 d/f 12 de julio de 2017 | Complejo Turístico Hotelero el Napolitano, S.R.L. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 7 | Décimo Segunda Resolución, marcada DM-4251 d/f 12 de julio de 2017 | Caridelpa, S.A | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 8 | Décimo Tercera Resolución, marcada DM-4252 d/f 12 de julio de 2017 | Hoteleras del Cibao, S.R.L. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 9 | Décimo Quinta Resolución, marcada DM-4254 d/f 12 de julio de 2017 | Coastal Casino Development Company, S.A. | RD$500,000.00 | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 10 | Décimo Sexta Resolución, marcada DM-4255 d/f 12 de julio de 2017 | Coastal Gaming, S.A. | RD$500,000.00 | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 11 | Décimo Séptima Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017 | Puerto La Cruz Comercial, S.A. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 12 | Décimo Octava Resolución, marcada DM-4257 d/f 12 de julio de 2017 | Playa Cana, B.V. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 13 | Décimo Novena Resolución, marcada DM-4258 d/f 12 de julio de 2017 | Playa Ocean BAV, B.V. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 14 | Vigésima Resolución, marcada DM-4259 d/f 12 de julio de 2017 | Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. | RD$500,000.00 | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 15 | Vigésimo Primera Resolución, marcada DM-4260 d/f 12 de julio de 2017 | Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. | RD$500,000.00 | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
| 16 | Vigésimo Segunda Resolución, marcada DM-4261 d/f 12 de julio de 2017 | Inversiones Vilazul, S.A.S. | RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros | Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. |
Nota: Esta información está actualizada al 5 de agosto de 2021.