Prensa
Séptima Resolución, marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017
Sujetos obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34).