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Potestad Sancionadora

El Ministerio de Hacienda regido por la Ley No.494-06 de fecha 27 de diciembre de 2006 y su Reglamento de aplicación No.489-07, conforme las atribuciones de la Ley No. 155-17 Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de fecha 1ro. de junio de 2017 impuso las sanciones administrativas descritas en el siguiente cuadro, las cuales ya han adquirido firmeza, de acuerdo a lo que establece el artículo 77 de dicha Ley.

La publicación de las sanciones administrativas impuestas a los sujetos obligados por la comisión de alguna falta administrativa se realiza con fines correctivos y con carácter disuasivo, razón por la que no representa una opinión adversa sobre el mismo.

Listado Sanciones V2

Listado de las sanciones

No. Resolución Entidad Monto Concepto
1 Séptima Resolución, marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017 Sr. Ramón Durán, Casino Blue House RD$500,000.00 Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34)
2 Octava Resolución, marcada DM-5005 d/f 31 de julio de 2017 Gruppo San Giovanni, S.A RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34)
3 Novena Resolución, marcada DM-5006 d/f 31 de julio de 2017 The Prosper Fortune Business, Inc RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34)
4 Décima Resolución, marcada DM-5007 d/f 31 de julio de 2017 Negocios Rocopel, S.A RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó, elaboró MC y designó OC Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34)
5 Primera Resolución, marcada DM-5793 d/f 04 de septiembre de 2017 Antilles Entertainment Group, S.R.L. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
6 Décimo Primera Resolución, marcada DM-4250 d/f 12 de julio de 2017 Complejo Turístico Hotelero el Napolitano, S.R.L. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
7 Décimo Segunda Resolución, marcada DM-4251 d/f 12 de julio de 2017 Caridelpa, S.A RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
8 Décimo Tercera Resolución, marcada DM-4252 d/f 12 de julio de 2017 Hoteleras del Cibao, S.R.L. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
9 Décimo Quinta Resolución, marcada DM-4254 d/f 12 de julio de 2017 Coastal Casino Development Company, S.A. RD$500,000.00 Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
10 Décimo Sexta Resolución, marcada DM-4255 d/f 12 de julio de 2017 Coastal Gaming, S.A. RD$500,000.00 Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
12 Décimo Séptima Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017 Puerto La Cruz Comercial, S.A. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
13 Décimo Octava Resolución, marcada DM-4257 d/f 12 de julio de 2017 Playa Cana, B.V. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
14 Décimo Novena Resolución, marcada DM-4258 d/f 12 de julio de 2017 Playa Ocean BAV, B.V. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
15 Vigésima Resolución, marcada DM-4259 d/f 12 de julio de 2017 Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. RD$500,000.00 Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
16 Vigésimo Primera Resolución, marcada DM-4260 d/f 12 de julio de 2017 Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. RD$500,000.00 Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
17 Vigésimo Segunda Resolución, marcada DM-4261 d/f 12 de julio de 2017 Inversiones Vilazul, S.A.S. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: pagó y actualizó sus registros Licencias y/o administraciones responsables que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Nota: Esta información está actualizada al martes 20 de agosto de 2019.

No. Resolución Entidad Monto Concepto
1 Cuadragésimo Sexta Resolución, marcada DM-609 d/f 13 de marzo de 2018 Mi Llanura, S.R.L Cancelación del registro de administración responsable Por violación al artículo 8 de la Ley 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
2 Décimo Tercera Resolución, marcada DM-642 d/f 17 de mayo de 2018 Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. RD$2,000,001.00 (Licenciatario y administrador responsable) como Endurecimiento de la sanción por incumplimiento a la Vigésima y Vigésimo Primera Resoluciones marcadas DM-4259 y DM-4260 d/f 12 de julio de 2017 Licencia y administración responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

Nota: Esta información está actualizada al martes 20 de agosto de 2019.

No. Resolución Entidad Monto Concepto
1 Novena Resolución, marcada DM-314-2019 Casino Blue House, Hotel Blue House Revocación de registro de Administración Responsable Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Séptima Resolución marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017. Sujeto Obligado que incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964, al no designar OC (art. 44) y elaborar MC (art. 34).
2 Vigésima y Vigésimo Primera Resolución, marcada DM-206-2019 d/f 28 de junio de 2019 Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. Revocación de licencia y de registro de administración responsable Endurecimiento de sanción por incumplimiento a la Vigésima y Vigésimo Primera Resoluciones marcadas DM-4259 y DM-4260 d/f 12 de julio de 2017. Licencias y/o administración responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley núm.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley núm. 351 de fecha 6 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar

Nota: Esta información está actualizada al martes 20 de agosto de 2019.